Lập hàng ngàn tài khoản Telegram để lừa đào đầu tư trực tuyến

 

Thuê Mặt Bằng ghi nhận thông tin, nhóm thanh niên gần 10 người vừa bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giam. Với tội danh tạo lập khoảng 100 nhóm “Telegram Vip” và hơn 2.000 nhóm “Telegram thường” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác.

 

Ngày 2/7/2022, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  đã duyệt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với 7 thanh niên. Tất cả đều bị bắt về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

 

 

Những đối tượng này bao gồm Nguyễn Tam Lợi (SN 1994; trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Ngọc Nhân (SN 2001; trú tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), Hồ Tạ Quang Huy (SN 2002; trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Thành Lộc (SN 2003; trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Lê Ngọc Sơn (SN 1998; trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trần Nguyễn Công Thành (SN 1999; trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Bùi Trung Anh (SN 1995; trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

 

Ngày 16/6/2022, bà L.T.K.P (SN 1963, trú tại TP.Vũng Tàu) đến Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tố giác một nhóm đối tượng đã sử dụng nickname mạng xã hội Telegram thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng. Thực hiện lừa đảo bằng cách kêu gọi góp vốn kinh doanh vào sàn nhị phân quốc tế Hollmann. Bà P. vì nghe lời dụ dỗ đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng Á Châu (ACB) mang tên Hồ Tạ Quang Huy số tài khoản 4630757.

 

Đến ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành triệu tập ghi lời khai đối với tất cả các đối tượng trên. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn sử dụng telegram để chiếm đoạt tiền của nhiều người từ đầu năm 2021 cho đến nay.

 

Nguyễn Hữu Đạt khai nhận đã thành lập sàn giao dịch nhị phân quốc tế ICM, Broker, In Broker, Hollmann rồi giao cho Nguyễn Tam Lợi quản lý nhóm. Nhóm sử dụng mạng telegram hoạt động tại nhà số 9 đường số 3, khu dân cư Lakeview, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM. Sau này chuyển đến số 9/13, đường số 63, phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TPHCM).

 

Để thực hiện lừa đảo, những đối tượng này sử dụng phần mềm “Macro Jibit” chạy tự động quảng cáo các tin nhắn hóa đơn.  Nhằm chào mời tham gia đầu tư các sàn nhị phân, giới thiệu cách chơi, tạo thông tin giả về người chơi đầu tư thắng trước đó, lập hóa đơn giả chuyển tiền cho khách hàng thắng.

 

Để bị hại tin tưởng đầu tư chỉ có lời không có thiệt, nhưng đối tượng lừa đảo đưa ra quy tắc thua 3 lệnh liên tiếp “Ban chuyên gia” sẽ ngưng giao dịch nhằm bảo toàn vốn cho nhà đầu tư.

 

 

Khi người bị hại đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do Nguyễn Tam Lợi, Lê Ngọc Sơn, Hồ Tạ Quang Huy, Trần Nguyễn Công Thành, sau đó mới đưa vào nhóm “những người đầu tư”.

 

Thực chất, trong nhóm chỉ có 1-2 khách hàng, còn lại là nickname ảo của các đối tượng lừa đảo tự tảo ra. Sau đó, nhóm lừa đảo đăng nhập vào các sàn giao dịch dùng thủ thuật chỉnh sửa. Thời gian đầu nhóm Lợi vẫn gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan cho khách hàng yên tâm trong khoảng 1-5 ngày.

 

Khi “con mồi” sập bẫy bẫy, tiếp tục gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng của nhóm lừa đảo. Ngay lập tức “Ban chuyên gia” sẽ thông báo đã đặt cược tiền đầu tư của khách thua hết tiền, kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày làm bằng chứng. Tất cả đều vì mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng.

 

Với số tiền chiếm đoạt được, đều được rút rồi giao cho Lợi để Lợi giao lại cho Nguyễn Hữu Đạt (người chi trả lương cho nhóm của Lợi). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang mở rộng vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 

Xem thêm nhiều thông tin mặt bằng cho thuê tại: https://thuematbang.com.vn/tin-tuc/4-dau-hieu-nhan-biet-mat-bang-co-phong-thuy-tot.html