Địa ốc Alibaba đã khiến 4.300 khách hàng sập bẫy như thế nào?

 

Để lừa hơn 4.300 khách hàng, Nguyễn Thái Luyện chủ công ty địa ốc Alibaba đưa ra những thông tin không có thật về các dự án. Sau đó tự đặt tên trên đất nông nghiệp và làm hẳn quy trình 5 bước mà Thuê Mặt Bằng sau chia sẻ dưới đây nhằm tạo lòng tin để khách hàng nộp tiền.

 

Theo cáo trạng, Địa ốc Alibaba thành lập năm 2016, địa chỉ tại 321 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Vốn điều lệ của doanh nghiệp này ban đầu chỉ 1 tỷ đồng, nhưng khi đăng ký thay đổi lần 3 đã tăng lên 1.600 tỷ đồng.

 

 

Địa ốc Alibaba có cơ cấu cổ đông gồm: Nguyễn Thái Lĩnh nắm giữ 49,5% vốn điều lệ; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) giữ 49,5%. Dù chỉ giữ 1% vốn nhưng Luyện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành của địa ốc Alibaba.

 

Địa ốc Alibaba có 22 công ty trực thuộc, để phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động trong nhều lĩnh vực: bất động sản, truyền thông, vận tải… đứng tên giám đốc các công ty đều là người thân trong gia đình Luyện.

 

Các pháp nhân này Luyện lập ra nhằm làm phương tiện cho hành vi lừa đảo. Luyện đưa ra nhiều thông tin không có thật của dự án, chỉ đạo đồng phạm thực hiện 5 bước sau để bị hại tin tưởng và nộp tiền cho Luyện.

 

Bước 1: Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và tiền lừa đảo từ khách hàng để chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp số lượng tại: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận.

 

Bước 2: Các cá nhân lập hợp đồng uỷ quyền cho các pháp nhân do Luyện lập ra sau khi nhận chuyển nhượng đất. Nhằm mục đích tự vẽ “dự án” không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô tách thửa trái quy định pháp luật.

 

Bước 3: Nhận uỷ quyền xong, các pháp nhân với tư cách là chủ đầu tư các dự án không có thật sẽ tự ý phân lô. Sau đó, dùng truyền thông để quảng cáo các lô đất đã tách là đất thổ cư.

 

Bước 4: Nhằm che giấu sai phạm của mình, Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Địa ốc Alibaba. Tạo giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng các dự án có đủ pháp lý, đủ điều kiện để sang nhượng.

 

Bước 5:Nếu khách hàng quyết định mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên chủ đầu tư dự án ký hợp đồng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tiền thanh toán lại được chuyển về Địa ốc Alibaba để Luyện sử dụng.

 

 

Nhằm tạo lòng tin cho khách hàng, Luyện sử dụng thủ đoạn: cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, thuê lại đất với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

 

Với chiêu trò lừa đảo này, đa số khách hàng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới dạng nền thổ cư do Địa ốc Alibaba chào bán đều không nhận được sổ đỏ. Mà sẽ được địa ốc Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua lại theo phụ lục hợp đồng.

 

Xem thêm nhiều thông tin mặt bằng cho thuê tại: https://thuematbang.com.vn/tin-tuc/viet-nam-con-thieu-nhieu-cong-trinh-xanh.html